Prácticas en Auditoría Legal en Banca. Blanqueo de Capitales y Compliance

Logo Fundación Universia EMPRESA Fundación Universia
LOCALIZACIÓN Madrid
TIPO DE CONTRATO Formativo
SALARIO 12.000,00 €
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA

Fundación Universia, de la mano de su más reciente aliado en el sector de la banca digital, busca un perfil de derecho para una vacante de prácticas en el departamento legal.

¿Eres universitario de último curso o recién licenciado? ¿Te interesa unir el derecho con la economía? Cualquier banco es susceptible de ser plataforma para personas físicas o jurídicas que busquen blanquear dinero por vías ilegales, razón por la cual el departamento legal y de Compliance de los bancos son una de las divisiones más importantes que existen, pues a menudo suponen la primera y más potente línea de defensa para evitar este tipo de accione criminales.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?
-Análisis y reporte de Operaciones de Compliance, particularmente en el área de Blanqueo de Capitales.
-Coordinación y reporte de esta área a nivel internacional, participando en las tareas propias del puesto de los países España, Argentina y EEUU.
-Gestionar el sistema informático propio que lleva los registros de BdC.
-Participación en la definición de nuevas políticas y requisitos de Compliance que mejoren los protocolos actuales, definiendo los niveles de riesgo mínimos con un trabajo y una operativa que permita el buen flujo de tareas.
-Comunicar y formar a cliente interno respecto a las políticas de Compliance y de BdC.

CATEGORIA

Legal

DEPARTAMENTO

Legal y Compliance

NIVEL

Becario/Prácticas

NÚMERO DE VACANTES

1

ESTUDIOS MÍNIMOS

Licenciatura

EXPERIENCIA MÍNIMA

No Requerida

REQUISITOS DESEADOS

¿Qué hará que tu candidatura sea ideal?
-Disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
-Formaciones relacionadas con el departamento legal Y las cuentas: Derecho, ADE, Económicas, etc.
-Encontrarte en último año de la universidad o recién titulado de la carrera o máster.
-Nivel de inglés medio-alto, pues coordinarás esfuerzos entre divisiones internacionales, una de las cuales es EEUU.
-Altamente valorable máster especializados en Compliance, Auditoría de Cuentas, Compliance, etc.

JORNADA LABORAL

Completa

CANDIDATOS INSCRITOS

11


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BIOGRAN S.L. Data Analyst / Analista de Datos

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